Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty cổ phần Hóa Dầu và Xơ Sợi Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI VIỆT NAM

Trụ sở: Lô CN5.5A - Khu kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải phòng;

Tel: 0225. 3614615; Fax: 0225. 3614623;

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Mã số doanh nghiệp 0102681774, do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp sửa đổi lần thứ 11 ngày 28/4/2025;

Website: www.vnpoly.vn

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY), cụ thể như sau:

Thành phần: Cổ đông, Người đại diện phần vốn của Cổ đông pháp nhân;

Thời gian: 09h30, ngày 29 tháng 6 năm 2026;

Địa điểm: Trụ sở Công ty, Lô CN 5.5A, Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng;

Nội dung: Chi tiết tại chương trình kèm theo.

Kính mong Quý Cổ đông/Người đại diện phần vốn của Quý Cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Thông tin cần trao đổi, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ: ông Phạm Minh Đức – Thư ký HĐQT VNPOLY; số điện thoại: 0888 864 466; email: ducpm@vnpoly.vn.

Trân trọng kính mời!

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT

(Đã ký)

Trần Huy Thư

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI VIỆT NAM

Thời gian: từ 9:30 ngày 29 tháng 6 năm 2026

Địa điểm: tại trụ sở Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY)

Lô CN5.5A, KCN Đình Vũ, P. Đông Hải, TP. Hải Phòng

TT	Thời gian	Nội dung	Trách nhiệm
1	từ 9:30	- Tiếp đón Đại biểu	Ban tổ chức
2		- Giới thiệu đại biểu; tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp; - Khai mạc cuộc họp; - Cử và thông qua Thư ký cuộc họp; - Cử và thông qua Tổ kiểm phiếu; - Thông qua chương trình.	Chủ tịch HĐQT và Ban tổ chức
3		Xem xét, cho ý kiến nội dung báo cáo, tờ trình cụ thể:	Toàn thể đại hội
		1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026; Kế hoạch SXKD năm 2026-2030;	Ban điều hành
		2. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	HĐQT
		3. Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	BKS
		4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	KTT
		5. Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của VNPOLY	Trưởng BKS
		6. Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo thực hiện quỹ lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và Kế hoạch quỹ lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2026	TP. TCHC
		7. Công việc khác (nếu có)
4		- Cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên	Toàn thể đại hội
5		- Đại diện các Cổ đông phát biểu	ĐD Cổ đông
6		- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Toàn thể đại hội
7		- Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT